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矿业巨头阿达尼在第二个案例了金融欺诈的指控

[2017-08-25 15:10:35] 来源: 编辑: 点击量:
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导读:   印度的海关当局否认的巨额资金,印度被抽取出来  
  阿达尼集团董事长高塔姆·阿达尼在艾哈迈达巴德的一个新闻发

   印度的海关当局否认的巨额资金,印度被抽取出来

  

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  阿达尼集团董事长高塔姆·阿达尼在艾哈迈达巴德的一个新闻发布会上说。阿达尼集团公司已在印度检查员报告金融欺诈。照片:山姆Panthaky /法新社/盖蒂图片社查看更多的共享选项Shares6迈克尔·萨非在德里

  @safimichael2017年8月25日星期五 07.20 bst最后修改2017年8月25日星期五07.58 bst印度的海关当局已清除阿达尼集团非法抽取资金投入海外避税天堂,解雇两套动力设备之一,矿业企业集团面临的欺诈指控已知。

  本周的判决涉及单独阿达尼集团的子公司在本月早些时候卫报报道的类似指控,但是使用相同的allegedcompany在迪拜和相同的做法。

  本周驳回指控,印度海关调查人员指责阿达尼集团的两个子公司利用迪拜公司,光电分子下文FZE(EIF)、充气机械和设备的价格在马哈拉施特拉邦和拉贾斯坦邦州电厂项目。

  它声称EIF带电阿达尼集团子公司220%的设备。它声称这些额外的钱流向旗下控股公司在迪拜Vinod Shantilal Adani,���达尼集团董事长高塔姆·阿达尼的哥哥。

  现在计划的效果是将大量资金从阿达尼集团的国内账户到离岸银行账户,可以不再征税或占。

  判断日期为8月22日,理事会的一位官员的收入情报(DRI)任命裁决的案件完全被指控。

  官方,变电站辛格发现阿达尼集团子��司之一,阿达尼电力公司为了马哈拉施特拉邦有限公司签署了一份合同EIF供应设备超过前一个月被Vinod Adani接管。

  因此,公司“没有关系…合同的签署日期的”,他总结道。

  他发现其他阿达尼集团子公司,阿达尼电力公司为了马哈拉施特拉邦有限,已经签了合同后与EIF Vinod阿达尼公司已经控制了。

  但辛格说,他得出这样一个结论的证据”,同样的关系没有影响价格(设备),相同的距离”。

  “我发现,即使我发现两个实体……相关,关系影响的要求价格并不满意,”他说。

  “因此我发现商品打击高估的指控不成立。”

  所得税审查事务的官员们也认为EIF阿达尼集团子公司之间的交易已经进行了距离,他补充说。

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